пране на пари

Днес Софийският апелативен съд /САС/ трябва да реши дали да остави в ареста Лъчезар Ставрев, който бе сътрудник на бившия вицепремиер и финансов министър Асен Василев, предава “Дарик”.
Ставрев е в ареста по обвинение за длъжностно престъпление и пране на пари. Обвинението се основава на показанията на бившата шефка на Агенция “Митници” Петя Банкова.
Според бившия № 1 в митниците Ставрев кой да се назначава и преназначава. Той взимал от тях подкупите, събирани от контрабандни канали за цигари и парфюми, както и от такива за нелегално влизане в страната на мигранти.
Лъчезар Ставрев работи като експерт към политическия кабинет на тогавашния финансов министър Асен Василев и е давал разпореждания охраната във Финансовото министерство да не записва всички посетители.

Софийският градски съд ще гледа мярката за неотклонение на Лъчезар Ставрев – шофьорът на Асен Василев, назначен като сътрудник във финансовото министерство, който беше задържан за 72 часа за длъжностни престъпления и пране на пари.
По този повод „Продължаваме промяната“ организира протест под надслов: #КОЙ поръча Лъчо!
„Нашият колега Лъчезар Ставрев беше задържан от Пеевската прокуратура по скалъпени обвинения. Формалната причина за ареста му са „показания“ на бившата шефка на митниците, дадени под натиск след почти 7 месеца в ареста“, пишат в позиция от ПП.
„Лъчо има здраво семейство, чисто съдебно минало, няма и никакво длъжностно качество, в което да може да извърши нещо нередно.
Постоянното му задържане ще е чиста репресия. Това се случва в момент, в който ние от „Продължаваме Промяната-Демократична България“ предложихме промени в Закона за съдебната власт, така че да спрем и.д. прокурора Сарафов да се бетонира начело на прокура..

Главната прокуратура на Китай днес обяви засилване на борбата срещу прането на пари, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.
Върховната народна прокуратура (ВНП) призова към внимателно вникване и прилагане на наскоро изменения Закон срещу прането на пари, който влиза в сила на 1 януари 2025 г.
Трябва да се положат допълнителни усилия за задълбочаването на настоящата тригодишна кампания срещу прането на пари и съответните престъпници да бъдат наказани според закона, обяви ВНП.
Прокуратурата призова към допълнителни усилия за подобряване на способностите за борба срещу прането на пари, което обхваща новите технологии, продукти и промишлени отрасли.
ВНП също така подчерта значението да се осигури сигурността и защитата на личната информация, когато се разглеждат случаи на пране на пари, отбелязва БТА.

Полицията в цяла Европа арестува 43 души и конфискува 520 милиона евро (547 милиона долара) при европейско разследване на престъпен заговор за укриване на ДДС чрез пране на пари и мафиотска дейност. Това съобщиха Европейската прокуратура (EPPO) и италианската полиция, цитирани от “Ройтерс”.
Според информацията разследването засягаданъчни измами при търговията с ИТ продукти и електронни устройства в рамките на Европейския съюз (ЕС) и включва около 400 компании с 200 заподозрени, главнов Италия и няколко европейски държави, но също и в Обединените арабски емирства.
Според европейските прокурори арестуваните също са изправени пред обвинения в подпомагане на базираната в Неапол мафия Камора и сицилианската Коза Ностра, като са инвестирали печалбите си в измами с ДДС.
От арестуваните 34 се намират в затвора, девет под домашен арест, а на други четирима е наложена забрана да работят. Някои от арестите са извършени в Чешката република, Холандия, Испания и България, се казва в изявление на EPP..