пране на пари

Днес Софийският апелативен съд /САС/ трябва да реши дали да остави в ареста Лъчезар Ставрев, който бе сътрудник на бившия вицепремиер и финансов министър Асен Василев, предава “Дарик”. Ставрев е …

Софийският градски съд ще гледа мярката за неотклонение на Лъчезар Ставрев – шофьорът на Асен Василев, назначен като сътрудник във финансовото министерство, който беше задържан за 72 часа за длъжностни …

Главната прокуратура на Китай днес обяви засилване на борбата срещу прането на пари, предаде китайската новинарска агенция Синхуа. Върховната народна прокуратура (ВНП) призова към внимателно вникване и прилагане на наскоро …

Една вероятност е Ружа Игнатова да се укрива в Русия, както това го рпавят хора като Едуард Сноудън. Това е възможно да се случи с многото нейни съратници. Това каза …

Полицията в цяла Европа арестува 43 души и конфискува 520 милиона евро (547 милиона долара) при европейско разследване на престъпен заговор за укриване на ДДС чрез пране на пари и …