европол

ГДБОП като представител на България партнира на правоприлагащите органи на шест държави в международно разследване срещу изпирането на пари от наркотрафик и други тежки престъпления чрез криптовалути и финансов трансфер по метода „хавала“.

В хода на провежданите съвместни действия служител на отдел „Наркотици“ участва и в специализираната операция с кодово име „Бяла стена“ (WHITEWALL), проведена на територията на Кралство Испания на 4 ноември т. г. По време на реализацията са задържани множество лица, ангажирани в международния канал в различни градове, включително и един български гражданин в Малага.

Дейността на групата е установена благодарение на координираните от Европол действия на службите на Испания, Нидерландия, Белгия, САЩ, Обединените арабски емирства, България и трети страни. Тази операция е първото наказателно разследване, фокусирано върху нелегалното банкиране и проведено с цел да разбие финансовите мрежи, предлагащи „престъпността като услуга“.
При друга оп..

Организирана престъпна група, действала на територията на три провинции във Федерална Република Германия и извършвала кражби на силови кабели от германските железници, кабели от различни строителни обекти и складове, е задържана при международна операция под егидата на Европол и Евроджъст. Общата стойност на откраднатите кабели надхвърля 1 000 000 евро.
Окръжна прокуратура – Варна ръководи действия по три европейски заповеди за разследване, издадени от прокуратурата във Федерална Република Германия, във връзка с дейността на престъпната група, по-голяма част от членовете на която са български граждани.
Във вчерашния ден, на териториите на двете държави са извършени едновременни действия по претърсване на частни имоти и леки автомобили, изземване на веществени доказателства, релевантни към престъпната дейност, обиски на лица.
В международната операция от българска страна участват двама прокурори и десет следователи от Окръжна прокуратура – Варна, следовател от Окръжна прокур..

Полицейските органи в 18 държави са иззели банкноти с номинална стойност над 14 млн. евро при поредица от обиски, съобщи правоприлагащата агенция на ЕС Европол.
По-голямата част от конфискуваните банкноти сa с променен дизайн, често наричани “филмови пари”. Тези репродукции имат подобнаформа и цвят като истински банкноти, но включват малък отказ от отговорност, който показва, че са фалшиви.
Въпреки това тези откази от отговорност често се пренебрегват, което позволява на престъпниците да ги представят за истинска валута, заяви Европол.
Най-много са конфискуваните банкноти от 50 евро, следвани от тези от 20 евро. Открити са също така щатски долари и британски лири.
В обиските, проведени вАвстрия, България, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Турция, Франция, Хърватия, Чехия и САЩ, са участвали полицаи от Испания, Португалия и Австрия.
Иззети са 174 пратки с фалшива валута, което доведе до 144 нови полицейски..